|
扶沟富友中小企业融资担保有限 公司非法集资案件处置进展通报 一、目前案件处置进展情况 1、司法会计鉴定情况。总非法吸收公众存款12.87亿元,已还本息2.5亿元,亏空2.67亿元。 2、强制措施情况。目前共抓获71人,其中刑事拘留24人,逮捕15人,在押4人,取保候审17人,监视居住1人,对4名业务经理临时监控。县公安局搜集集资诈骗证据，起诉意见书递交县检察院，案件已起诉至扶沟县人民法院。 3、赃款追缴、资产查封情况。追缴赃款、其它财物变价款万元。对扣押的陈富友、陈富建、王白鸳等人共计7套房产已移送检察机关,做进一步法律审核。郑州9号楼年第三季度租金60万元打入专案账户。县公安局对查清的富友公司在宁陵工商银行18万元资产，进行了查封；县公安局已与商丘市中院对部分房产进行了轮候查封；县公安局已与宁陵县公安局保持信息沟通，积极配合宁陵县委、县政府对宁陵金色华府房地产项目盘活的取证工作。 二、下步工作安排 1、县富友公司案件组继续通过省、市处非办进一步加强与宁陵县有关部门沟通，对富友公司合伙投资的宁陵金色华府房地产项目协商处置依法维权。 2、县有关领导带队，富友公司案件组到郑州市积极寻求客商洽谈9号楼资产处置事宜。 3、县公安局依据富友公司司法鉴定结果，继续加大对富友公司涉案员工、业务经理非法所得追缴的力度。 4、县公安局依据富友公司司法鉴定结果对涉案的财产继续进行查封、扣押、冻结，对查清的富友公司债权进行依法追缴。 为了做好扶沟防范和打击非法集资工作，扶沟县处非办特申请开通了“扶沟县打击非法集资”鐧界櫆椋庢不鐤楀尰闄?鍖椾含鐪嬬櫧鐧滈鍘诲摢涓尰闄㈡渶濂?
|
